农业银行考试
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金
题目
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
- A、业务办理人身份信息
- B、业务代办人身份信息
- C、大额转账
- D、大额现金
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第1题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
- A、制定反洗钱工作制度
- B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
- C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
- D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案:A,C,D
第2题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
- A、实时
- B、定时
- C、业务处理后
- D、营业终了前
正确答案:A
第3题：
对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
- A、100
- B、300
- C、500
- D、1000
正确答案:A
第4题：
完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
- A、分级授权
- B、事后监督
- C、前期审查
- D、实时核实
正确答案:D
第5题：
大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。
- A、1
- B、2
- C、3
正确答案:B
第6题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
正确答案:错误
第7题：
总行集中处理中心既是发起清算行，又是接收清算行，承担全行大额实时支付系统业务资金（）的职责。
- A、对账
- B、核实
- C、清算
- D、调剂
正确答案:C
第8题：
银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
- A、核实时间
- B、联系电话
- C、联系地址
- D、核实结果
- E、对方联系人姓名及职务
正确答案:A,B,D,E
第9题：
总会计应逐笔审查并授权（）资金汇划业务
- A、实时
- B、大额实时
- C、大额
- D、大额批量
正确答案:C
第10题：
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
- A、大额现金登记备案制度
- B、大额授权制度
- C、大额或可疑资金交易报告制度
- D、大额授权登记制度
正确答案:B,D