农业银行考试

在办理银行卡业务中，与持卡人勾结，帮助持卡人套取现金的，给予有关责任人员（）处分。A、警告至记大过B、记大过至开除C、撤职至开除D、警告至撤职

题目

在办理银行卡业务中，与持卡人勾结，帮助持卡人套取现金的，给予有关责任人员（）处分。

  • A、警告至记大过
  • B、记大过至开除
  • C、撤职至开除
  • D、警告至撤职
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第1题：

洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。()


参考答案：×

第2题：

在银行卡受理环节，一些不良特约商户为获取非法利益，利用POS机实施盗刷、套现、受理伪卡、盗录信息等违法活动，具体手段包括有（）

  • A、未经持卡人授权，通过增加刷卡金额窃取持卡人资金
  • B、未经持卡人授权，通过增加刷卡次数窃取持卡人资金
  • C、通过POS机与信用卡持卡人进行虚假交易，以透支方式为持卡人套取现金并收取高额手续费
  • D、与不法分子勾结受理伪卡，将损失风险转嫁给银行
  • E、在POS机上加装读卡装置，窃取持卡人卡片信息后制作伪卡

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金，称之为()。

A.商户套现

B.分单

C.洗单

D.虚假交易


本题答案：A

第4题：

有关电子钱包（E-wallet）说法错误的是（）

  • A、一个在SET交易中运行在银行卡持卡人端的软件
  • B、不能帮助持卡人管理用于SET购买的银行卡帐户并存储购买信息
  • C、持卡人的银行卡信息和与卡对应的证书都存放在电子钱包里
  • D、电子钱包是与浏览器一起工作的助手应用程序

正确答案:B

第5题：

金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？


正确答案: 5万元以上30万元以下

第6题：

（2018年）根据支付结算法律制度的规定，下列关于银行卡交易的表述中，正确的有（）。

A.信用卡持卡人不得通过银行柜面办理现金提取业务
B.信用卡持卡人通过ATM办理现金提取业务有限额控制
C.借记卡持卡人在ATM机上取款无限额控制
D.储值卡的面值具有上限

答案：B,D
解析：
选项A，信用卡持卡人可通过柜面办理现金提取业务；选项B，信用卡持卡人通过ATM等自助机具办理现金提取业务，每卡每日累计不得超过人民币1万元；选项C，发卡银行应当对借记卡持卡人在自动柜员机（ATM机）取款设定上限，每卡每日累计提款不得超过2万元人民币；选项D，储值卡的面值或卡内币值不得超过1 000元人民币。

第7题：

（）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。

  • A、套现
  • B、洗单
  • C、虚假交易
  • D、泄露账户及交易信息

正确答案:A

第8题：

以下对商户套现行为描述正确的是( )

A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付

B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息

C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金

D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金


答案：C

第9题：

金融机构不得违反中国人民银行有关信用卡管理的规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。


正确答案:正确

第10题：

持卡人在中国农业银行受理网点办理现金存款业务成功后，需将下列凭证交由持卡人（）

  • A、业务回单
  • B、银行卡存款凭条
  • C、有效身份证件
  • D、记账凭证

正确答案:A,C

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