人民银行考试

严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金A、理财经理B、企业C、客户D、机构负责人

题目

严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金

  • A、理财经理
  • B、企业
  • C、客户
  • D、机构负责人
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第1题：

严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为:()

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第3题：

商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第4题：

利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。


正确答案:记大过至撤职；开除

第5题：

严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。

  • A、本人
  • B、主管
  • C、下属
  • D、其他柜员

正确答案:A,B,C,D

第6题：

员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）

  • A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。
  • B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
  • C、不确认客户真实意愿授权办理业务
  • D、不审核凭证授权

正确答案:A,B

第8题：

银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金;

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金


参考答案：ABCDE

第9题：

严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。


正确答案:正确

第10题：

根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）

  • A、获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息
  • B、利用客户账户过渡本人资金
  • C、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
  • D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

正确答案:A,B,C,D

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