短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。
第1题:
A、短期内资金集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入,集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业,经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
第2题:
短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易()
第3题:
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日内。
A、5
B、10
C、15
D、20
第4题:
贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。
第5题:
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
第6题:
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
第7题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与()明显不符,应当报告可疑交易。
第8题:
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的,有可能属于可疑支付交易。
A.集中转入,集中转出
B.集中转入, 分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
第9题:
如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
第10题:
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。