网点负责人考试
员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。A、内外账务不符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
题目
员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。
- A、内外账务不符
- B、柜面可疑业务
- C、客户投诉或信访举报反映的问题
- D、员工异常行为
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。
A对
B错
错
略
第2题：
严禁私自代客户保管（）、票据、印鉴、证件。
正确答案:存单/折/卡
第3题：
A、重要单证的领发、保管和缴销记录
B、柜员登记簿
C、交接登记簿
D、久悬未取转收益清单及转收益的客户预留印鉴
第4题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
- A、私自代客户保管重要单证或印鉴
- B、违规代客户办理业务
- C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
- D、以各种理由拖延或拒不换岗
- E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
任何人员严禁私自为客户保管现金、贵金属、（）、票据、印鉴和保险、理财单据等重要物品或私自保留、复印或重制客户资料。
- A、存单（折）
- B、银行卡
- C、有价单证
- D、重要空白凭证
- E、债券
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
对外发售重要单证应验证客户身份，并根据客户业务量适量发售，发售时须由客户签收确认，严禁银行员工代客户（）使用重要单证。
A购买
B签收
C保管
A,B,C
略
第7题：
邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。
正确答案:错误
第8题：
下列关于重要单证的使用正确的是:
A.重要单证应按号码顺序发售和签发，不得跳号，可跨年度使用
B.严禁将重要单证在柜台上随意放置，重要单证要入保险柜（库）保管,重要单证不得带出营业柜台签发，非柜台经办人员，可领用重要单证
C.重要单证可事先在重要单证上加盖业务印章或经办人名章,禁止虚开重要单证
D.对外发售重要单证应验证客户身份，并根据客户业务量适量发售，发售时须由客户签收确认，严禁银行员工代客户购买、签收、保管、使用重要单证
第9题：
严禁私自代客户保管存折/单/卡、网银身份认证工具/密码、（）、印章、印鉴等物品
- A、身份证件
- B、票据
- C、有价单证
- D、合同
正确答案:A,B,C,D
第10题：
案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
- A、私自代客户保管重要单证或印鉴
- B、违规代客户办理业务
- C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
- D、以各种理由拖延或拒不换岗
- E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
正确答案:A,B,C,D,E