银行个人存款与投资管理业务
客户办理大额存款或大额支取超过（）需提供本人有效身份证件。A、5万元人民币或等值1万美元B、20万元人民币或等值5万元美元C、5万元人民币或等值5千美元D、20万元人民币或等值5千美元
题目
客户办理大额存款或大额支取超过（）需提供本人有效身份证件。
- A、5万元人民币或等值1万美元
- B、20万元人民币或等值5万元美元
- C、5万元人民币或等值5千美元
- D、20万元人民币或等值5千美元
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额设置，说法正确的是( )。
A.人民币5万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上
B．人民币5万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上
C．人民币10万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上
D．人民币10万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上
B【解析】《商业银行个人理财业务风险管理指引》第三十四条规定，商业银行应综合分析所销售的投资产品可能对客户产生影响，确定不同投资产品或理财计划的销售起点。保证收益理财计划的起点金额，人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上；其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于保证收益理财计划的起点金额，并依据潜在客户群的风险认识和承受能力确定。
第2题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
- A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
- B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
- C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
- D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
正确答案:C
第3题：
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第4题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
正确答案:C
第5题：
下列符合大额现金收付标准的有（）
- A、开户单位单笔存入人民币现金10万元
- B、开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元
- C、个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元
- D、个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元
正确答案:B,D
第6题：
人民币（外汇）个人通知存款起存金额和最低支取金额均为（）。
- A、2万美元
- B、2万元（含）人民币或等值外汇
- C、5万元（含）人民币或等值外汇
- D、5万美元
正确答案:C
第7题：
在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。
- A、人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上
- B、人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上
- C、人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上
- D、人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上
正确答案:C
第8题：
A、人民币50万元
B、人民币10万元
C、50万美元或等值外币
D、50万元人民币的等值外币
第9题：
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
- A、人民币10万元或者外币等值1万美元
- B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
- C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
- D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
正确答案:D
第10题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C