银行个人存款与投资管理业务
需要进行联网核查的业务有：（）A、银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。B、支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。C、反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。D、电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）
题目
需要进行联网核查的业务有：（）
- A、银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。
- B、支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。
- C、反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。
- D、电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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相似问题和答案
第1题：
邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。
A对
B错
错
略
第2题：
邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民信息进行核查。
正确答案:错误
第3题：
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）
- A、需要对代理人进行联网核查并留存
- B、需要对被代理人进行联网核查并留存
- C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存
- D、不需要核查
正确答案:C
第5题：
BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。
- A、无交易代码的业务
- B、BoEing系统核查功能故障情况
- C、有交易代码的业务
- D、网点负责人要求的情况
正确答案:A,B
第6题：
邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民信息进行核查。
A对
B错
错
略
第7题：
不需要重新识别客户的情况（）。
- A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
- B、客户行为或者交易情况出现异常。
- C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
正确答案:A
第8题：
以下关于联网核查说法正确的有()。
A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机
B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查
C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查
D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息
参考答案：ACD
第9题：
邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。
正确答案:错误
第10题：
联网核查业务种类包括：（）
- A、银行账户业务
- B、支付结算业务
- C、反洗钱业务
- D、其他需要核查的业务
正确答案:A,B,C,D