银行柜面业务考试
个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括（）A、港澳居民往来内地通行证B、台湾居民往来大陆通行证C、外国护照D、回乡证
题目
个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括（）
- A、港澳居民往来内地通行证
- B、台湾居民往来大陆通行证
- C、外国护照
- D、回乡证
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相似问题和答案
第1题：
非居民个人直接汇款给房地产公司，由房地产公司结汇，该类交易的结汇主体是（）。
- A、居民机构
- B、居民个人
- C、非居民个人
- D、非居民机构
正确答案:C
第2题：
个人投资者购买凭证式国债应提交（）等，由他人代办则需同时提交客户本人及代理人有效身份证件。
- A、有效身份证件
- B、有效身份证件复印件
- C、填写完备的《个人客户开户/变更申请书》
- D、《个人客户风险承受能力评估问卷》
正确答案:A,B,C
第3题：
外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）
- A、中华人民共和国居民身份证
- B、境内个人护照
- C、港澳居民来往内地通行证
- D、台湾居民来往大陆通行证
正确答案:B
第4题：
柜员受理客户提交的现金支票，收款人是个人的，金额超过（）的还应提交有效身份证件。
正确答案:5万
第5题：
关于广东农村信用社持折换卡业务办理所需提交的材料不包括（）
- A、客户填写的“个人客户开通业务申请书“。
- B、客户填写的“借记卡业务申请表“
- C、客户提交存折。
- D、客户提交有效身份证件。
正确答案:B
第6题：
非居民个人从其外汇账户中结汇时，年度总额在等值美元（）以下，宁波银行可以凭其的身份证件办理。
- A、0.5万
- B、1万
- C、2万
- D、5万
正确答案:D
第7题：
以下对于广东农村信用社非预制卡损坏换卡的业务受理要求描述不正确的是（）
- A、客户需填写《个人客户开通业务申请书》
- B、客户提交银行卡
- C、客户提交有效身份证件
- D、主卡持卡人办理附属卡换卡申请，提供附属卡持卡人有效身份证件
正确答案:D
第8题：
境内个人个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理。
正确答案:正确
第9题：
客户首次申请开立个人资信证明（包括首次开立多份个人资信证明）时，以下不正确的是（）。
- A、需提交本人有效身份证件
- B、如为代办还需提供代办人有效身份证件
- C、如代办应填写《特殊业务申请书》
- D、需提交金卡以上介质
正确答案:D
第10题：
办理哪些个人储蓄业务需要客户提交有效身份证件？
正确答案: （1）开立个人银行结算账户（活期储蓄账户）、储蓄账户、银行卡账户均应审核和登记客户的有效身份证件。
（2）大额现金取款。单笔在5万元（不含）以上的现金取款，银行必须审核有效身份证件，并在取款凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
（3）大额款项转账、现金存款。20万元以上的转账收入、转账支出、现金存款等大额款项转移，应审核和登记客户有效身份证件。
（4）他人代为账户所有人办理业务。银行应审核代办人、账户所有人的有效身份证件，并在取款凭条登记代办人和账户所有人的姓名、有效身份证件名称、号码。
（5）办理挂失、挂失撤销、销户、密码重置、查询、冻结、止付均应审核和登记客户的有效身份证件名称、号码。
（6）购买记名式国债、基金、保险等银行代理的有价证券，均应审核和登记客户的有效身份证件名称、号码。
（7）办理定期存款提前支取、为客户开立存款证明均应审核和登记客户的有效身份证件名称、号码。
（8）客户办理个人存款证明、速汇通现金汇款或5万元（不含）以上账户转出汇款、储蓄存款异地托收应审核和登记客户有效身份证件。
（9）吞卡领取。持卡人领取吞卡，持卡人应提交有效身份证件，由持卡人签字后领卡。
（10）个人网银及个人电话银行签约。客户申请办理个人网银及个人电话银行签约的，必须提交其有效身份证件。
（11）储蓄正常换卡更换。储蓄卡因损坏、变形、磁条消磁等需要换卡时，持卡人须持本人有效身份证件到发卡银行指定网点办理。换卡原则上应由持卡人本人办理，不能代办。
（12）个人存款继承过户。继承人办理继承过户时，所有财产继承人应提供法院判决书、裁定书、调解书或公证处的继承权证明书及继承人有效身份证件办理过户和支付手续。