银行卡从业人员专业认证考试

下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是（）A、终止商户或持卡人协议B、大额和可疑交易报告C、交易类型识别D、以上全部

题目

下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是（）

  • A、终止商户或持卡人协议
  • B、大额和可疑交易报告
  • C、交易类型识别
  • D、以上全部
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第1题：

________是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户识别

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析


参考答案：A

第2题：

金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。

A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验


参考答案：BD

第3题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：A

第4题：

下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）

  • A、《反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
  • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

正确答案:C

第5题：

下列属于基金销售机构反洗钱工作内容的有（ ）。
①客户身份识别
②客户身份资料、交易记录的保存
③大额交易报告
④可疑交易报告

A.①②④
B.①②③
C.①②③④
D.③④

答案：C
解析：
基金销售机构销售基金产品时委托其他机构进行客户身份识别的，应当通过合同、协议或者其他书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。

第6题：

下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCDE

第7题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


正确答案：D

第8题：

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告


参考答案：B

第9题：

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

  • A、可疑交易报告
  • B、反洗钱报告
  • C、业务异常报告
  • D、大额可疑交易报告

正确答案:B

第10题：

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

  • A、分别
  • B、同时
  • C、合并
  • D、以上都不对

正确答案:A

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