银行卡从业人员专业认证考试
目前国内借记卡最主要的欺诈形式是（）A、转账欺诈B、伪卡欺诈C、账户盗用欺诈D、非面对面欺诈
题目
目前国内借记卡最主要的欺诈形式是（）
- A、转账欺诈
- B、伪卡欺诈
- C、账户盗用欺诈
- D、非面对面欺诈
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第1题：
准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。
- A、失窃卡、伪卡
- B、未达卡
- C、虚假申请、商户欺诈
- D、账户盗用
正确答案:A,B,C,D
第2题：
如果交易表现出如下特征：交易金额递减，且均因为额度不足而未通过，或者同一张卡片在高风险时间（如凌晨）发生连续多笔取款交易，特别是跨清算时间的交易，那么这有可能是（）
- A、伪卡欺诈
- B、失窃卡欺诈
- C、非面对面欺诈
- D、账户盗用欺诈
正确答案:B
第3题：
银联卡欺诈交易类型主要包括：( )
A.失窃卡、未达卡
B.虚假申请
C.伪卡、账户盗用
D.商户欺诈
答案：ABCD
第4题：
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。
- A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
- B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
- C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
- D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
正确答案:B,C,D
第5题：
冒用或盗用持卡人的银联卡进行欺诈性交易称为（）。
- A、虚假申请欺诈
- B、失窃卡欺诈
- C、伪卡欺诈
- D、未达卡欺诈
正确答案:B
第6题：
以下不属于欺诈风险类型的是（）
- A、失窃卡交易欺诈
- B、伪冒卡交易欺诈
- C、虚假申请欺诈
- D、套现
正确答案:D
第7题：
截取发行、交付过程中的银联卡并进行欺诈交易的称为（）。
- A、虚假申请欺诈
- B、失窃卡欺诈
- C、伪卡欺诈
- D、未达卡欺诈
正确答案:D
第8题：
银联卡欺诈交易类型主要包括（）
- A、失窃卡、未达卡
- B、虚假申请
- C、伪卡、账户盗用
- D、商户欺诈
正确答案:A,B,C,D
第9题：
发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。
- A、失窃卡欺诈交易
- B、未达卡欺诈交易
- C、虚假申请欺诈交易
- D、伪卡欺诈交易
正确答案:A,B,C,D
第10题：
因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。
- A、借记卡欺诈风险事件
- B、电子银行欺诈风险事件
- C、商户欺诈风险事件
- D、银行员工差错风险事件
正确答案:A,B,C