银行运营主管考试

从风险控制的角度看，电子银行客户注册资料的审查与管理包括哪些内容（　）。A、资料来源管理B、完整性审查C、真实性审查D、档案管理

题目

从风险控制的角度看，电子银行客户注册资料的审查与管理包括哪些内容（　）。

  • A、资料来源管理
  • B、完整性审查
  • C、真实性审查
  • D、档案管理
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

贷款审查事项的基本内容包括（ ）。

A.信贷资料完整性及调查工作与申报流程的合规性审查
B.财务因素审查
C.信贷业务政策符合性审查
D.充分揭示信贷风险
E.提出审查结论

答案：A,B,C,D,E
解析：
考核贷款审查事项的基本内容。 (1)信贷资料完整性及调查工作与申报流程的合规性审查
(2) 借款人主体资格及基本情况审查
(3) 信贷业务政策符合性审查
(4) 财务因素审查
(5) 非财务因素审查
(6) 担保审查
(7) 充分揭示信贷风险
(8) 提出审查结论
考点
贷款审查事项

第2题：

在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括（　　）。

A.项目资料的完整性、真实性审查
B.项目资料的有效性审查
C.项目资金到位情况审查
D.项目的合法性审查
E.项目工程进度审查

答案：A,B,C,D,E
解析：
本题考查办理个人住房贷款时项目审查的内容。在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括：项目资料的完整性、真实性审查；项目资料的有效性审查；项目资金到位情况审查；项目的合法性审查；项目工程进度审查。?

第3题：

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的()。

A.简洁性

B.真实性

C.完整性

D.必要性


参考答案：BC

第4题：

办理集中处理业务时应根据业务相关制度规定，对客户身份以及银行介质、业务凭证和附件资料进行审查，重点审查业务的真实性、合规性、完整性。


正确答案:正确

第5题：

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料（）。

  • A、简洁性
  • B、真实性
  • C、完整性
  • D、必要性

正确答案:B,C

第6题：

对开发商及楼盘项目本身的审查不包括（ ）。

A.项目资料的完整性、真实性和有效性审查
B.项目合法性审查
C.项目工程进度审查
D.项目的客户群体审查

答案：D
解析：
对个人住房贷款楼盘项目本身的审查包括对项目资料完整性、真实性和有效性的审查，对项目资金到位情况的审查，对项目合法性的审查，对项目工程进度的审查。

第7题：

使用重要客户服务系统流程是（）。

  • A、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审查后上报总行报批
  • B、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、经办行上报分行审批
  • C、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审批
  • D、不需报批

正确答案:A

第8题：

“审查授信资料是否完整有效，包括授信客户贷款卡等信息资料、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等”，这属于信贷审查职责中的( )。

A．合规性审查

B．完整性审查

C．合理性审查

D．可行性审查


正确答案：B
解析：完整性审查是指审查授信资料是否完整有效，包括授信客户贷款卡等信息资料、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等。

第9题：

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的（）。

  • A、简洁性
  • B、真实性
  • C、完整性
  • D、必要性

正确答案:B,C

第10题：

中台审查人员职责包括哪些内容（）

  • A、要对贷款用途、报审资料进行认真审查
  • B、要对中介机构出具资料的合法性、合规性、真实性、一致性、合理性进行认真审查
  • C、充分识别客户和业务风险
  • D、审查审批中发现的重大风险隐患要及时报告

正确答案:A,B,C,D

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