银行运营主管考试
金融机构反洗钱义务有（ ）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构B、了解客户C、大额资金易报告和可疑交易报告D、保存记录
题目
金融机构反洗钱义务有（ ）。
- A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构
- B、了解客户
- C、大额资金易报告和可疑交易报告
- D、保存记录
相似问题和答案
第1题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?
第2题：
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
第3题：
反洗钱工作是金融机构的全员性义务。()
第4题：
金融机构的反洗钱义务有哪些？
正确答案: 1、金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度
2、应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
3、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
5、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
6、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第5题：
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。
第6题：
在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?
第7题：
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
第8题：
反洗钱义务主体仅指金融机构。()
第9题：
金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
正确答案: 金融机构是资金流动的枢纽，是反洗钱工作的前沿，在反洗钱工作中承担着重要角色。新通过的《中华人民共和国反洗钱法》第三章规定了金融机构反洗钱义务。
1、建立健全反洗钱内部控制制度。
2、建立客户身份识别制度。
3、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
4、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第10题：
金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
正确答案: 金融机构应当履行以下反洗钱义务：建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度，建立大额交易和可疑交易报告制度，开展反洗钱培训和宣传工作等。