银联卡专业科目考试
以下属于特约商户日常风险管理的是（）。A、不定期抽查B、商户交易监控C、业务培训D、实地调查
题目
以下属于特约商户日常风险管理的是（）。
- A、不定期抽查
- B、商户交易监控
- C、业务培训
- D、实地调查
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第1题：
下列不属于商户收单业务外部风险中的操作风险的是（）。
- A、特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险
- B、特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险
- C、特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险
- D、特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险
正确答案:C
第2题：
根据风险管理的相关规定，县级行社应对商户以下各项指标进行监控。（）
- A、商户每日单笔交易的平均金额
- B、商户每日交易总额和总笔数
- C、商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
- D、商户每日退货交易笔数与金额
正确答案:A,B,C,D
第3题：
收单专业化服务公司可以提供以下哪些服务内容？（）
- A、接收特约商户业务咨询和投诉
- B、新增商户的业务培训与POS机具布放、安装
- C、根据商户的分类，定期对特约商户进行回访
- D、根据商户要求，完成对POS机具的故障排除
- E、特约商户耗材的配送
正确答案:A,B,C,D,E
第4题：
下列不属于特约商户应承担的责任是（）。
- A、特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备
- B、特约商户发生信用风险，无法履行约定义务
- C、特约商户泄露交易信息、持卡人信息
- D、由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据
正确答案:D
第5题：
县级联社操作商户基本信息管理交易中对特约商户（）时，不必经过市联社批准。
- A、查询特约商户基本信息
- B、修改特约商户基本信息
- C、撤销特约商户基本信息
- D、建立特约商户基本信息
正确答案:A
第6题：
发卡行对特约商户进行随机检查，这属于对特约商户的（）。
- A、资信管理
- B、资料管理
- C、分类管理
- D、日常管理
正确答案:D
第7题：
收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。
- A、对辖内的特约商户进行分类管理，建立台账
- B、不定期回访和检查，如实填写《商户日常检查表》
- C、对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控
- D、对可疑及欺诈交易进行调查取证，并采取相应措施防范风险、降低损失
正确答案:A,B,C,D
第8题：
特约商户日常巡检的内容包括（）
- A、POS终端机具的使用情况
- B、装机地址的变动情况
- C、特约商户的经营情况
- D、商户负责人、管理人员、收银员变动情况
- E、POS交易凭证的日常使用与保管
正确答案:A,B,C,D,E
第9题：
特约商户日常管理档案应包括的资料有（）。
- A、《中国农业银行特约商户培训表》
- B、《中国农业银行特约商户巡检表》
- C、各类风险商户核查资料
- D、与特约商户终止受理协议的书面文件
正确答案:A,B,C
第10题：
以下关于商户日常管理有关描述正确的是（）。
- A、收单行对新发展的特约商户，应确保前三个月每月至少巡检一次
- B、收单行每次完成对商户相关人员的业务培训后，应对培训情况登记并填写《特约商户培训表》，由商户签字确认后归入商户准入档案管理
- C、收单行受理特约商户申请资料变更的，应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续
- D、特约商户使用个人结算账户作为商户结算账户的，收单行应将受理信用卡的功能予以关闭
正确答案:A,C,D