征信人员考试

全国性银行业金融机构包括（）。A、国家开发银行B、各政策性银行C、国有商业银行D、城乡信用社

题目

全国性银行业金融机构包括（）。

  • A、国家开发银行
  • B、各政策性银行
  • C、国有商业银行
  • D、城乡信用社
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第1题：

银行业金融机构案件处置三项制度包括()

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


参考答案：ACD

第2题：

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。

A、《银行业金融机构案件处置工作规程》

B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


答案：ABCD

第3题：

与证券投资的金融机构包括证券经营机构、银行业金融机构、保险公司以及其他金融机构。（ ）


正确答案：√

第4题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

  • A、公安、司法机关立案侦查的
  • B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
  • C、银行业金融机构员工被取保候审
  • D、银行业金融机构员工被拘留

正确答案:B

第5题：

金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（　）。

A.证券交易所
B.证券公司
C.政策性银行
D.商业性银行
E.信托公司

答案：C,D,E
解析：
银行业金融机构体系包括政策性银行、商业性银行和信托公司。

第6题：

业务经营活动不受地域限制的银行业金融机构(全国性金融机构),申请开办电子银行业务或增加、变更需要审批的电子银行业务类型,应由其总行(公司)统一向中国银监会申请。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第7题：

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

C.银行业金融机构员工被取保候审

D.银行业金融机构员工被拘留


正确答案：B

第8题：

银行业金融机构内部审计事项主要包括哪些内容?


参考答案：(一)经营管理的合规性及合规部门工作情况。(二)内部控制的健全性和有效性。(三)风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性。(四)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况。(五)会计记录和财务报告的准确性和可靠性。(六)与风险相关的资本评估系统情况。(七)机构运营绩效和管理人员履职情况等。

第9题：

消费者权益保护工作的考核评价对象包括各层级的银行业金融机构，包括当年新开业的银行业金融机构及其分支机构。


正确答案:错误

第10题：

简述银行业金融机构从业人员包括哪些？


正确答案: 银行业金融机构从业人员，是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员；银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员；银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员，包括邮政代理人员。

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