中国银行考试
对单笔超过人民币（）万以上的大额现金支付需热线验证A、20（含）B、50（含）C、100（含）D、200（含）
题目
对单笔超过人民币（）万以上的大额现金支付需热线验证
- A、20（含）
- B、50（含）
- C、100（含）
- D、200（含）
参考答案和解析
正确答案:B
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相似问题和答案
第1题：
人民币定期整存整取单笔金额超过100万元以上,需分笔开户()
此题为判断题(对，错)。
答案：×
第2题：
对于人民币（）元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人复核
- A、10万
- B、20万
- C、30万
- D、50万
正确答案:B
第3题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
参考答案：C
第4题：
对固定资产项目贷款，应采用贷款人受托支付方式的情形包括（）
- A、单笔金额超过项目总投资5%且额度在50万元人民币以上的贷款资金支付
- B、单笔金额超过500万元人民币的贷款资金支付
- C、单笔金额超过项目总投资10%且额度在100万元人民币以上的贷款资金支付
- D、单笔金额超过1000万元人民币的贷款资金支付
正确答案:A,B
第5题：
以下（）需热线验证。
- A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
- B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
- C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
- D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
- E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
正确答案:A,B,C,E
第6题：
金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20
正确答案：D
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。
第7题：
人民币个人通知存款按金额分为普通、大额和特种大额通知存款。以下说法正确的是（）。
- A、人民币个人普通通知存款，是指单笔存入人民币5万元（含）的通知存款
- B、人民币个人大额通知存款，是指单笔存入人民币5万元至50万元（含）的通知存款
- C、人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50万元以上的通知存款
- D、人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50（含）万元以上的通知存款
正确答案:A,B,C
第8题：
保险公司作为金融机构应报告的大额交易()
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易
B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易
C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转
D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
参考答案：B
第9题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
- A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
- B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
正确答案:A,C,D
第10题：
大额头寸预报的范围描述正确的有（）。
- A、单笔等值美元10万以上
- B、单笔人民币100万以上
- C、单笔金额100万美元
- D、单笔金额10万美元
正确答案:A,C