中国银行考试

对于中国银行的授信客户，需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》，对公存款起点金额为：（）A、人民币100万B、50万美元C、人民币50万D、10万美元

题目

对于中国银行的授信客户，需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》，对公存款起点金额为：（）

  • A、人民币100万
  • B、50万美元
  • C、人民币50万
  • D、10万美元
参考答案和解析
正确答案:A,B
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第1题：

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。()


参考答案：√

第2题：

中国银行目前债项评级的对象包括公司客户授信中的（）

  • A、短期流动资金贷款
  • B、中期流动资金贷款
  • C、开立银行承兑汇票额度
  • D、银团贷款
  • E、中长期固定资产贷款
  • F、贸易融资

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

客户授信额度主要是解决客户（ ）。

A．长期的固定资产投资需要

B．长期的资金需要

C．短期的流动资金需要

D．全部的资金需要


正确答案：C

第4题：

银监局可在辖内银行业金融机构中共享以下（）报表。

  • A、《大额授信客户不良贷款情况汇总表》
  • B、《大额授信客户风险预警情况汇总表》
  • C、《零售贷款违约个人客户情况表》

正确答案:A,B,C

第5题：

大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）年。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

正确答案:D

第6题：

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()

A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑


答案：ABCD

第7题：

客户的银行账户出现哪些变化时，不需要采取防范措施（）。

  • A、头寸不断减少
  • B、头寸不断增加
  • C、出现大额资金向新的交易商转移
  • D、短期授信与长期授信错配

正确答案:B

第8题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和，向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院


参考答案：C

第9题：

资产类客户经理在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别，配合做好风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。


正确答案:正确

第10题：

中国银行大额外币优惠利率政策（）。

  • A、不对外公布
  • B、仅向重点客户公布
  • C、仅向授信客户公布
  • D、完全对外公布

正确答案:A

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