各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。
第1题:
各银行业金融机构要()组织开展安保专项检查,及时发现问题,跟踪落实情况。
第2题:
《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中,“一线员工总数”不包含()。
第3题:
银行业金融机构要加强对各()机构客户投诉处理工作的管理,将投诉处理工作纳入经营绩效考评和内控评价体系。
第4题:
各银行业金融机构要加强对安保类案件()的分析研究。
第5题:
银行业金融机构应当釆取()等方式开展检查,合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准,加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
第6题:
营业场所值班负责人应加强巡视,检查缓冲门是否()、临柜员是否全部()、柜台内是否有(),随时了解掌握营业场所秩序,柜台外有无可疑人员等。
第7题:
银行业金融机构应当采取()、()等方式开展检查,合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准,加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
第8题:
金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。
第9题:
监管部门要及时对银行业金融机构试评估进行()。
第10题:
各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。