第1题:
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第2题:
根据调查者与被调查者接触方式方法的不同,信息采集方法中的询问法可分为( )。
A.当面调查询问法
B.电话调查法
C.行为记录法
D.邮寄调查法
E.问卷调查法
第3题:
A.案例法
B.观察法
C.测验法
D.调查法
第4题:
第5题:
A.直接接触
B.间接接触
C.联系紧密
D.之间无联系
第6题:
A.观察法
B.访谈法
C.调查法
D.实验法
第7题:
A.账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第8题:
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第9题:
第10题: