合规风险
票面风险
道德风险
信用风险
第1题:
票据的()是指在办理转贴现业务时,由于操作不慎或审查不严,将有瑕疵且风险无法控制的汇票,或票面要素不全,或伪造、变造的票据办理了转贴现而造成的风险。
第2题:
票据审验的主要内容有()
第3题:
A.严禁与票据掮客或中介发生业务往来
B.严禁办理无真实贸易背景的商业汇票承兑、贴现
C.严禁跨区域上门办理贴现
D.严禁未见票、未审票,先划款等逆流程操作
第4题:
办理票据业务的营业机构负责票据凭证的柜面操作、票面审验及查询查复等工作,发现伪造、变造票据应及时报告上级行。
第5题:
关于贴现的审查,下列说法正确的是()。
第6题:
网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证,防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金?()
第7题:
银行以善意且各符合规定和正常操作程序进行审查,对伪造或变造的票据未发现异常而支付金额的,对出票人不再承担委托付款责任,对持票人不再承担付款责任。()
第8题:
第9题:
纸质商业汇票贴现前应向承兑人办理票据查询,查询的内容包括但不限于()
第10题:
以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是()