非国家工作人员受贿罪
挪用资金罪
受贿罪
职务侵占罪
第1题:
在操作法人融资顾问业务时,经办行成立客户服务小组,客户服务小组至少应包括下列()人员。
第2题:
下列对小微支行与社区银行的说法错误的是()。
第3题:
第4题:
虚拟账户区别于银行实体账户,核心系统可以提供虚拟账户的明细打印,以及对账单,开户操作客户在()。
第5题:
员工李某到某县支行检查工作,在检查中李某发现该县支行在财务上有严重违规行为,该县支行副行长肖某是李某的同学,在肖某找李某说情的情况,李某未反映该行的严重违规行为,其后不久在银监部门的检查中发现该行的严重违规问题并给予罚款20万元的处罚,依据新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》应给予李某()处理。
第6题:
某企业在银行申请的贸易融资业务已审批完毕,据了解,该企业在外管局的分类中B类,前台办理放款时应如何处理?
第7题:
不能担任审贷会成员岗位的有()
第8题:
第9题:
案例:基本案情:王某在2005年至2011年先后担任某县支行、某市分行高级业务副经理期间,利用职务之便,非法收受他人财物人民币19万元。其中,王某曾介绍倪某到该行的两家贷款客户拆借资金,2009年下半年倪某为感谢王某在借款方面的关照,为其出资15万元合伙开办一家美容院;2010年11月,王某在搬迁新居时,收受钱某现金2万元,并收受另一贷款客户钱某现金2万元。 损失及影响: (1)对企业的危害。企业采取寻租的方式,使自身在同等条件下相对于其他竞争者更容易获取银行贷款,这对于贷款市场进行寻租的企业和尚未进行寻租的企业而言,都会产生不利的后果。 (2)对银行的危害。一是银行的信用风险上升。二是银行操作风险、道德风险和声誉风险上升。 分析上述案件发生原因并提出控制措施。
第10题:
企业在银行办理出口信用证业务,银行给企业进行出口融资,此时名录状态为“A”,在企业收回款项时,发现企业名录状态变更为了“B”,银行针对此笔还款需要进行电子核查()