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多选题下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币D某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币

题目
多选题
下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
A

客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户

B

某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币

C

某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币

D

某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币

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第1题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，()可对该金融机构做出行政处罚?


答案：只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

第2题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日补正。

A.3

B.5

C.7

D.10


答案：B

第3题：

金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?


答案：金融机构的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，金融机构的内部调拨资金，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

第4题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


参考答案：错

第5题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第6题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?


答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第8题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。


答案： 5个

第9题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10


参考答案：B

第10题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由中国证监会责令限期改正。（ ）


正确答案：×

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