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多选题ATM风险管理中，银行内部人员作案常用手法有（）A挪用ATM钱箱的现金B窃取客户的磁卡及操作密码C窃取客户的提款钞票D在ATM钱箱内放入假钞

题目
多选题
ATM风险管理中，银行内部人员作案常用手法有（）
A

挪用ATM钱箱的现金

B

窃取客户的磁卡及操作密码

C

窃取客户的提款钞票

D

在ATM钱箱内放入假钞

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第1题：

商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：单纯通过语气判断，便可知是错误的。风险管理委员会如果全部由该银行内部人员担任，本身就有很大风险，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可由外部专家/顾问担任。

第2题：

商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。( )

A、对 B、错


选：B.【解析】风险管理委员会如果全部由该银行内部人员担任，本身就有很大风险，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可由外部专家/顾问担任。

第3题：

风险管理不但需要银行对风险进行计算,还需要对内部人员行为进行监督与管理。( )

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

银行一定要关注借款人的管理水平、管理架构、人员变化、员工士气变化以及企业内部人员的道德风险对公司经营的影响。()


答案：对
解析：

第5题：

商业银行最高风险委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。（ ）


正确答案：×
单纯从语气上判断，便可知是错误的。风险管理委员会如果全部由该银行内部人员担任，本身就有很大风险，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可由外部专家/顾问担任。

第6题：

银行卡业务中存在的诈骗风险、内外勾结作案风险均属于操作风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第7题：

贷款管理是商业银行资产管理的重点,其主要内容有()。

A、贷款长、短期限结构管理

B、对内部人员和关系客户的贷款予以限制

C、贷款流动性管理

D、贷款风险管理


参考答案：ABD

第8题：

从风险产生的来源看,操作风险中的风险因素很大比例来源于银行内部的业务操作,属于银行()的生风险。

A.可控范围

B.不可控范围

C.部分可控制

D.内部人员制造


参考答案：A

第9题：

商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。 （ ）


正确答案：×
可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可由外部专家或顾问担任。

第10题：

ATM风险管理中，银行内部人员作案常用手法有（）

  • A、挪用ATM钱箱的现金
  • B、窃取客户的磁卡及操作密码
  • C、窃取客户的提款钞票
  • D、在ATM钱箱内放入假钞

正确答案:A,B,D

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