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多选题对公存款支取与销户环节的风险点包括（）A凭证要素审核B印鉴核对C现金支取，大额提现D内部人员操控企业账户E销户授权
题目
多选题
对公存款支取与销户环节的风险点包括（）
A
凭证要素审核
B
印鉴核对
C
现金支取，大额提现
D
内部人员操控企业账户
E
销户授权
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第1题：
客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
- A、开户与续存资料返还、归档
- B、支取与销户申请、审核
- C、开户与续存录入、授权与复核
- D、支取与销户录入、授权与复核
正确答案:B
第2题：
存款业务办理环节一般分为（）
- A、申请
- B、开户
- C、续存
- D、支取
- E、销户
正确答案:B,C,D,E
第3题：
以下哪一项业务不需到原开户网点办理()
A.有规定不能通兑的账户
B.更改支取方式后为非密码支取方式的
C.开立及收回存款证明
D.对公账户销户、对公定期支取业务
答案：C
第4题：
储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为（）、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。
- A、客户表现
- B、钞币真伪
- C、自办业务
- D、资料返还
正确答案:C
第5题：
储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、（）、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。
- A、交易录入
- B、存折（单、卡）的真实性
- C、利息计付
- D、定期存款提前支取
正确答案:B
第6题：
在下列账户冻结形式的描述中那几项是正确的（）
- A、单位定期存款的“单位定期存单”不能直接支取或销户；
- B、单位定期存款的“单位定期存单”可以直接支取或销户；
- C、单位定期存款的“单位存款证实书”可以直接支取或销户；
- D、单位定期存款的“单位存款证实书”不能直接支取或销户。
正确答案:A,C
第7题：
对公存款支取与销户环节的风险点包括（）
- A、凭证要素审核
- B、印鉴核对
- C、现金支取，大额提现
- D、内部人员操控企业账户
- E、销户授权
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是（）
- A、客户表现
- B、存折（单、卡）真实性
- C、无折取款
- D、资料返还
正确答案:D
第9题：
对公存款中存款环节的风险点不包括（）
- A、现金清点
- B、收款记账
- C、大额存款业务的复核、授权
- D、印鉴核对
正确答案:D
第10题：
下列有关对公定期存款说法，错误的是（）。
- A、对公定期存款既可以现金开户，也可以转帐开户
- B、对公定期存款允许全部提前支取或部分提前支取
- C、对公定期存款销户不允许直接支付现金
- D、对公定期存款证实书仅对存款单位开户证实，不得作为质押的权利凭证
正确答案:A