毒品犯罪
黑社会性质的组织犯罪
恐怖活动犯罪
贪污贿赂犯罪
第1题:
中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、涉税犯罪
D、贪污贿赂犯罪
第4题:
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
第5题:
A、抢劫犯罪
B、毒品犯罪
C、黑社会性质的组织犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
第6题:
A.恐怖活动犯罪
B.税务犯罪
C.毒品犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
第7题:
A、建立对洗钱活动的预防监控机制
B、制裁和打击洗钱犯罪
C、遏制上游犯罪。
D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
第8题:
上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()
第9题:
下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游罪?()
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.危害税收征管罪
第10题:
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪