判断题存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）A 对B 错

第1题：

协助查询、冻结（解冻）、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结（解冻）、扣划单位或个人银行存款的行为。（）

第2题：

查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的（）

• A、资金扣划
• B、执法文书公函
• C、执法人员身份
• D、信用社工作人员私自或者与外部人员合伙，利用查询、冻结（解冻）、扣划手段，挪用盗取资金

第3题：

第4题：

利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案，主要风险表现是下列哪一个（）

• A、资金扣划转账
• B、执法文书公函
• C、执法人员身份
• D、内部与外部人员合伙

第5题：

下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。

• A、利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻
• B、未带身份证进行查询、扣划或解冻
• C、涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻
• D、冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻

第6题：

存款查询、冻结（解冻）扣划业务操作流程是（） ①交易处理、查询及审核授权； ②法律文书保管登记； ③证件法律文书的审核（执法人员证件法律文书）； ④资料回执。

• A、①②③④
• B、②④①③
• C、③①④②
• D、④③②①

第7题：

银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻）扣划业务风险表现。（）

第8题：

《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》：用于登记有权机关查询、冻结、扣划客户存款业务的处理情况。所有执行文件原件粘贴在登记簿背面，同一有权机关对同一笔存款的查询、冻结、解冻、扣划登记在一页，使用同一编号。执法人在登记簿上签字。

第9题：

存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）

第10题：

网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批主要有以下几点：（）

• A、审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。
• B、协助查询业务是否按规定执行。
• C、解冻业务是否有原作出冻结决定的有权机关出具的相应法律文书。
• D、扣划业务手续是否齐全。扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户，是否存在提取现金情况。