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单选题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A 中国反洗钱监测分析中心B 会计部门C 保卫部门D 稽核部门

题目
单选题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A

中国反洗钱监测分析中心

B

会计部门

C

保卫部门

D

稽核部门

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第1题：

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.保卫部门

D.稽核部门


参考答案：A

第2题：

哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?


答案：中国反洗钱监测分析中心。

第3题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


正确答案：B
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。

第4题：

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第5题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABCD

第6题：

中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?


答案：中国反洗钱监测分析中心

第7题：

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?


答案：中国反洗钱监测分析中心。

第8题：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.按照规定向中国人民银行报告分析结果

C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.在职责范围内调查可疑交易活动


参考答案：ABCD

第9题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构


正确答案：B

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