收到重大案件举报线索
大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
客户反映非自身原因账户资金发生异常
银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
第1题:
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第2题:
A、银行业金融机构案件处置工作流程
B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
D、案件风险信息快报
第3题:
第4题:
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
第5题:
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被拘留
第6题:
A、《银行业金融机构案件处置工作规程》
B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第7题:
根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。
A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
B.涉案人员及情况
C.已经或可能造成的损失
D.公安司法机关的强制措施
第8题:
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
第9题:
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第10题:
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括()