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多选题对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）A易成为伪冒卡使用目标的商户类型B主动上门要求装机的小型商户C易发生虚假交易的商户类型D注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
题目
多选题
对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）
A
易成为伪冒卡使用目标的商户类型
B
主动上门要求装机的小型商户
C
易发生虚假交易的商户类型
D
注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
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相似问题和答案
第1题：
收单机构对于持卡人需预付款的商户应谨慎签约，并采取更为严格的调查措施和审批程序。()
参考答案：√
第2题：
POS商户档案包括（）
- A、商户申请资料
- B、审批材料
- C、受理协议书
- D、风险评估资料
正确答案:A,B,C,D
第3题：
下列关于POS设备管理有关说法错误的是()。
A.对于商户提出新增、更换、维护POS设备等要求，收单行应履行必要的核实程序
B.不同POS设备可以使用同一终端主密钥
C.我行POS设备程序由各一级分行分别进行管理
D.商户申请移动POS跨省使用的，应由一级分行进行审批
本题答案：B, C, D
第4题：
如某商户或其法定代表人（负责人）已被列入银行卡组织的不良信息系统，收单行在发展该商户时，应对其采取更为严格的调查、审核及审批手续。
正确答案:错误
第5题：
发展网上特约商户必须严格审核（），须要求商户提供完整的申请资料，并对商户进行实地调查。
- A、商户资质
- B、申请资料
正确答案:A
第6题：
对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）
- A、易成为伪冒卡使用目标的商户类型
- B、主动上门要求装机的小型商户
- C、易发生虚假交易的商户类型
- D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
正确答案:A,B,C
第7题：
以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）
- A、容易恶意倒闭的商户
- B、易发生伪冒卡交易的商户
- C、易发生套现的商户
- D、银联通报不良商户
正确答案:D
第8题：
谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()
A.设立更为严格的准入条件
B.建立风险管理部门参与的审批程序
C.加强日常监控和现场巡查
D.根据实际情况，收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施
正确答案：ABC
第9题：
下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有（）。
- A、无固定经营场所的商户
- B、注册地不在中国的商户
- C、持卡人需预付款的商户
- D、规模较大的批发类商户
正确答案:C
第10题：
以下关于收单业务说法错误的是（）。
- A、商户收单业务是指收单机构通过POS等机具向特约商户提供受理银行卡交易及资金结算等金融服务，获取手续费收入的业务
- B、持卡人需预付款的商户属于我行谨慎审批的商户类型
- C、移动POS原则上不允许跨省使用，对于确有跨省使用需求的商户，须由一级分行上报总行审批，并报当地人民银行等监管部门
- D、收单行收取的商户交易单据保管期限为自商户退出起至少12个月
正确答案:D