业务相关方:包括但不限于收付款人、相关银行等,上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
船舶相关方:包括但不限于业务中涉及的船舶(IMO、船名等)、船公司、船舶代理公司(如有)等,上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
船舶航线情况:可对应至特定航程的业务,查询相应的船舶航线,并按海运路线的核查要求处理
基础贸易:对于运费等涉及货运的业务,原则上还应了解基础货物贸易信息,包括但不限于货物名称、出口方(或提单上的托运人/发货人)、进口方(或提单上的收货人)等,审核上述各方是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
尽职调查种类包括()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、管理能力和行业地位
B、财务稳健性
C、技术实力和服务质量
D、对银行业的熟悉程度
第9题:
第10题:
以尽职调查的内容划分,尽职调查可分为()。