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单选题根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。A 10B 20C 30D 40
题目
单选题
根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。
A
10
B
20
C
30
D
40
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相似问题和答案
第1题：
根据反洗钱规定，银行结算账户档案管理年限是（）
- A、自账户开立之日起10年
- B、自账户批准之日起10年
- C、自账户撤销之日起10年
- D、自账户转入睡眠户之日起10年
正确答案:C
第2题：
分支行为客户开立同业银行结算账户时，发现其用途超出经营范围的，需经分行金融同业部审批后方可开立。
正确答案:错误
第3题：
风险账户对账,是指分行根据监督管理平台“运营子系统”中提示的风险预警账户,经()审核后,由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对账不要求收回对账回执。
A、柜台经理
B、后督人员
C、分行结算督导
D、运管部负责人
参考答案：C
第4题：
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
- A、高
- B、中
- C、低
- D、一般
正确答案:A
第5题：
经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户），需上门核实手续。
正确答案:错误
第6题：
（）是指证券公司总部在主办分行开立的、集中存管投资者客户交易结算资金的银行结算账户。
- A、客户交易结算资金小额休眠账户
- B、客户交易结算资金汇总分账户
- C、客户交易结算资金汇总账户
- D、客户交易结算资金交收账户
正确答案:C
第7题：
由一级（直属）分行核准的事项有（）
- A、加入、退出人民银行支付、清算管理系统的
- B、内部账户的开立和撤销
- C、变更人民银行支付、清算、结算账户等管理系统机构代码信息的
- D、分行范围内的业务运行外围应用系统的业务需求
正确答案:A,B,D
第8题：
分行应结合当地人民银行的具体要求，按（）对已开立的单位银行结算账户实行检查。
- A、月
- B、季度
- C、半年
- D、年
正确答案:D
第9题：
杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户，其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件，方可开立账户。
正确答案:错误
第10题：
如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。
- A、分管副行长
- B、营业室经理
- C、主管行长
- D、无需
正确答案:A