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多选题金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A《境内外汇账户管理规定》B《境外外汇账户管理规定》C《个人结算账户管理规定》D《个人存款账户实名制规定》

题目
多选题
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
A

《境内外汇账户管理规定》

B

《境外外汇账户管理规定》

C

《个人结算账户管理规定》

D

《个人存款账户实名制规定》

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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第1题：

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案：AB

第2题：

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


答案：对

第3题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

  • A、《境内外汇账户管理规定》
  • B、《境外外汇账户管理规定》
  • C、《个人结算账户管理规定》
  • D、《个人存款账户实名制规定》

正确答案:D

第5题：

金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》


正确答案：D

第6题：

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户


参考答案：B

第7题：

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

A、实名账户

B、匿名账户

C、真名账户

D、假名账户


正确答案：BD

第8题：

金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是( )。

A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.客户不得由他人代为办理相关业务

C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记

D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户


正确答案：B
[答案] B
[解析] 客户办理金融业务时，可以由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

第9题：

金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。


正确答案:“了解你的客户”

第10题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

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