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多选题使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
题目
多选题
使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。
A
个人拒绝出示辅助证件
B
个人组织他人同时或者分批开立账户
C
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D
忘记身份证件号码的
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相似问题和答案
第1题：
加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
- C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
- D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
正确答案:A,B,C,D
第2题：
有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
- C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
- D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡
正确答案:A,B,C
第3题：
有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
参考答案：ABC
第4题：
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。
- A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
- C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
正确答案:A,B,C
第5题：
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）
- A、开户资料填写有误
- B、开户理由不合理。
- C、开立业务与客户身份不相符。
- D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
正确答案:B,C,D
第6题：
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
- B、单位存在明显欠账行为的。
- C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
- D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
正确答案:A,C,D
第7题：
开户业务异常情形（）
- A、不配合客户身份识别
- B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示
- C、有组织同时或分批开立账户的
- D、开户理由不合理
- E、开立业务与客户身份不相符
- F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
- G、其他开户行有足够理由认为异常的情形
正确答案:A,B,C,D,E,F,G
第8题：
企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
参考答案：ABCD
第9题：
客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。
- A、身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。
- B、组织他人同时或者分批开立账户。
- C、怀疑开立账户从事违法犯罪活动。
- D、买卖银行账户
- E、假冒他人身份开户
正确答案:A,B,C,D,E
第10题：
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
- C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
- D、由他人代理办理开户业务的
正确答案:A,B,C