判断题外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查A 对B 错

第1题：

外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）

• A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
• B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
• C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
• D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

第2题：

银行根据外汇局监测系统对企业分类等级并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，方可为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

第3题：

《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业，外汇局可实施现场核查。

第4题：

外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理

• A、A
• B、B
• C、C

第5题：

外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查

第6题：

根据货物贸易外汇管理制度改革相关法规，金融机构应当对企业的货物贸易外汇收支进行真实性审核，依法履行如下义务（）

• A、按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
• B、对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查
• C、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支
• D、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料

第7题：

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

第8题：

金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。

• A、企业征信
• B、企业名录和分类状态
• C、企业主个人征信
• D、企业本币账户信息

第9题：

外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

第10题：

若通过监测系统查询企业连续一年未发生贸易外汇收支业务，外汇局可将其从“贸易外汇收支企业名录”中撤销。