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多选题公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。A银行业监督管理机构立案B通知案发金融机构C提供有关案件材料D查阅案件材料
题目
银行业监督管理机构立案
通知案发金融机构
提供有关案件材料
查阅案件材料
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为的账户必须经（ ）批准。 A．国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人 B．国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人 C．地方政府 D．当地公安部门
【解析】银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为的账户必须经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准。
第2题：
要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要( )负责人的批准。
A．银监会
B．地市级银行业金融机构
C．国务院金融监督管理机构
D．省级金融监督管理机构
第3题：
A.A利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的
B.B利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的
C.C玩忽职守造成损失的
D.D泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的
第4题：
银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的行为时，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案？
正确答案: （一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
（二）利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
（三）玩忽职守造成损失的；
（四）泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
（五）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
第5题：
银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接将账户资金予以冻结。
A正确
B错误
B
略
第6题：
以下表述正确的是( )。
①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结
A．①②
B．②③
C．②④
D．③④
解析：①项的正确表述为：经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；②项的正确表述为：对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。
第7题：
B、地市级银行业金融机构
C、国务院金融监督管理机构
D、省级金融监督管理机构
要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要省级金融监督管理机构负责人的批准。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
对应当移送公安机关的涉嫌犯罪案件，单位一把手要在接到移送涉嫌犯罪案件书面报告5日内作出批准移送或者不批准移送的决定。
正确答案:错误
第10题：
银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的，专门负责案件移送的工作人员应当在（）内向公安机关或人民检察院移送。
- A、24小时
- B、48小时
- C、72小时
- D、都不是
正确答案:A