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多选题非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（）A查证取得银行往来资金流向B核对确认C填制清退凭证D换领清退凭证E拟定资金清退方案
题目
多选题
非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（）
A
查证取得银行往来资金流向
B
核对确认
C
填制清退凭证
D
换领清退凭证
E
拟定资金清退方案
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相似问题和答案
第1题：
防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第2题：
非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。
正确答案:正确
第3题：
防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展()
A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧
B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险
C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡
D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险
参考答案：D
第4题：
非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（）
- A、查证取得银行往来资金流向
- B、核对确认
- C、填制清退凭证
- D、换领清退凭证
- E、拟定资金清退方案
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
正确答案:正确
第6题：
使用诈骗方法非法集资，可以认定为“以非法占有为目的”情形有（ ）。
Ⅰ集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的
Ⅱ肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
Ⅲ携带集资款逃匿的
Ⅳ拒不交代资金去向，逃避返还资金的
Ⅰ集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的
Ⅱ肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
Ⅲ携带集资款逃匿的
Ⅳ拒不交代资金去向，逃避返还资金的
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；②肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；③携带集资款逃匿的；④将集资款用于违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的；⑧其他可以认定非法占有目的的情形。
第7题：
非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。
- A、认清非法集资的本质和危害
- B、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准
- C、增强理性投资意识
- D、增强参与非法集资风险自担意识
- E、是否承诺回报
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资是违法行为,参与者的利益不受法律保护。凡涉嫌非法集资的,将依法追究责任。远离非法集资,应该做好以下几个方面()
A.高息诱饵不动心
B.老板实力不崇拜
C.熟人热心不轻信
D.违规吸储不参与
答案：ABCD
第9题：
非法集资主要有以下几种表现形式（）。
- A、以委托理财的方式非法吸收资金
- B、具有募集资金的真实内容方式非法吸收资金
- C、具有发行股票、债券的真实内容
正确答案:A
第10题：
目前的非法集资活动主要包括（）等形式。
- A、非法吸取公众存款
- B、集资诈骗
- C、非法销售上市公司股票
- D、非法发行债券
正确答案:A,B,C,D