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问答题发现非法集资活动,应该怎么办?

题目
问答题
发现非法集资活动,应该怎么办?
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第1题:

本次防范非法集资宣传月的主题及内容,不包含以下()

A.应在宣传月内快速开展合规教育,提升高管人员合规意识,防范非法集资风险

B.宣传月活动以“树立风险意识,远离非法集资”为主题

C.应围绕活动主题,强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传力度

D.应引导社会公众树立风险防范意识,自觉远离非法集资


参考答案:A

第2题:

对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )

Ⅰ.集资后用于生产经营活动

Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的

Ⅲ.携带集资款逃匿的

Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的

Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


正确答案:B
解析:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。

第3题:

2018年防范非法集资宣传月活动主题为()

A.宣传月活动以“慧眼、明责、守信”为主题

B.宣传月活动以“慧眼、明责、诚信”为主题

C.宣传月活动以“树立风险意识,远离非法集资”为主题

D.宣传月活动以“防范非法集资、共筑风险防线”为主题


参考答案:D

第4题:

以下哪几个现象涉及非法金融活动?()

  • A、银行从业人员非法集资
  • B、无照乱办金融
  • C、银行从业人员民间借贷
  • D、银行为非法集资组织者提供资金
  • E、地下钱庄

正确答案:A,B,C,D,E

第5题:

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

A 、集资

B 、处置非法集资

C 、涉嫌集资


参考答案:B

第6题:

防范非法集资宣传教育,营业网点要确保做到“五个一”。以下关于“五个一”说法正确的是()。

A.常年在醒目位置张贴至少一幅防范非法集资宣传海报

B.常年在醒目位置公开至少一种非法集资举报投诉方式

C.宣传月活动期间连续悬挂防范非法集资宣传条幅或滚动播放防范非法集资电子标语至少一个月(30个自然日)

D.宣传月活动期间至少面向社会公众开展一次防范非法集资现场咨询

E.群众随时可以取阅至少一份防范非法集资宣传折页


答案:ABCDE

第7题:

下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。

A.追求高收益理财产品

B.认清非法集资危害

C.增强法律意识


参考答案:A

第8题:

防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展()

A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧

B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡

D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险


参考答案:D

第9题:

防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第10题:

必须经过检疫的植物和植物产品,经检疫未发现检疫对象的应该怎么办?发现检疫对象的,应该怎么办?


正确答案: 经检疫未发现检疫对象的,发给植物检疫证书。发现有检疫对象,但能彻底消毒除处理的,托运人应按植物检疫机构的要求,在指定地点做消毒处理,经检疫合格后发给植物检疫证书;无法消毒处理的,应停止调运。

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