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多选题案件专项治理工作中，坚持案防工作与其他业务要（）A同部署B同检查C同奖惩D同考核
题目
多选题
案件专项治理工作中，坚持案防工作与其他业务要（）
A
同部署
B
同检查
C
同奖惩
D
同考核
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第1题：
简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。
参考答案：本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
第2题：
下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持”（）
- A、坚持从严整治、合规经营
- B、坚持标本兼治、重在治本
- C、坚持查防结合、重在防范
- D、坚持改革管理并重、重在加强内控
正确答案:A
第3题：
在“四不当”专项治理工作中,银行机构自查发现案件线索的,要及时向监管部门报告并()。
A.向上级机构报告
B.依法移送司法机关
C.向上级案件防控部门报告
D.依法移送公安机关
参考答案：B
第4题：
经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。
- A、规范化
- B、制度化
- C、长期化
- D、常态化
正确答案:A,B,D
第5题：
案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么？
正确答案: 四个不准即发案必报不准隐实情，有责必惩不准留死角，按律问责不准留空间，依法治理不准讲人情。
第6题：
2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）
- A、治标治乱，充分暴露陈案
- B、全面开展案件排查
- C、实施分类治理，坚持标本兼治
- D、组织案件治理“回头看”
正确答案:C
第7题：
实施分类治理，坚持标本兼治，全面遏制案件高发势头是农村中小金融机构2008年度案件专项治理的工作重点。（）
正确答案:错误
第8题：
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
A、每案必须专人负责
B、每案必须分析成册
C、每案必须实施问责
D、每案必须总结心得
本题答案：A, B, C, D
第9题：
案件专项治理工作中，坚持案防工作与其他业务要（）
- A、同部署
- B、同检查
- C、同奖惩
- D、同考核
正确答案:A,B,D
第10题：
案件专项治理工作要做到“三个坚持”、“四个目标”，指的是什么？
正确答案: “三个坚持”即坚持标本兼治，重在治本；坚持查防结合，重在防范；坚持改革管理并重，重在加强内控；“四个目标”即降低案件发生率，提高案件成功堵截率，严惩重处违法违规人员，提高案件损失资金挽回率。