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判断题农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。A 对B 错

题目
判断题
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
A

对

B

错

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第1题：

银行业机构为客户办理一次性金融服务时,应当如何履行客户身份识别义务?


答案：识别主体是银行营业网点经办人员。识别对象是客户、代理人。识别要点：(1)银行应当要求机构法人、其他组织和个体工商户出示身份证件或者其他身份证明文件，并留存相应复印件;(2)要求自然人客户出示身份证件或者其他身份证明文件，并留存相应复印件;
(3)核对信息完整、准确并核对真实性后登记客户身份基本信息。

第2题：

保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告


参考答案：B

第4题：

保险公司在办理()时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.保险业务

B.理赔业务

C.再保险业务

D.财险业务


正确答案：C

第5题：

支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.了解你的客户

D.大额交易和可疑交易报告


答案：ABD

第6题：

保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用(不适用)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第7题：

从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A、投资业务

B、汇兑业务

C、支付清算业务

D、基金销售业务


参考答案：BCD

第8题：

对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()

A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，

C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。

D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。

E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。


本题答案：A, B, C, D

第9题：

保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。


正确答案:正确

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