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判断题为控制风险、防范未对账账户被不法分子利用，可对客户采取“只贷记”或对账户采取“内部冻结”的控制措施，并保存完整合规的影像、电话录音、系统截图、具体清晰的文字记录等证据。A 对B 错
题目
判断题
为控制风险、防范未对账账户被不法分子利用，可对客户采取“只贷记”或对账户采取“内部冻结”的控制措施，并保存完整合规的影像、电话录音、系统截图、具体清晰的文字记录等证据。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
下面关于存款账户的冻结/解冻正确的说法是（）
- A、存款账户的冻结/解冻只能在账户的开户行进行，但目前系统不限制。
- B、冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，不联动凭证的处理。
- C、支持对账户进行重复冻结的操作。柜员在操作冻结交易时，如果账户已有冻结，系统会提示“该账户已有冻结”，为保证客户和银行权益，如不同冻结可能引起后续争议，柜员应按照相关业务规定，对账户是否可以重复冻结进行人工控制。
- D、如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额，使用借方全额冻结的方式处理。但应在向有权机关出具的相应扣划回执文书中明确被冻结账户当前存款余额的实际情况。
- E、被冻结的款项，在冻结期间均应计付利息。
正确答案:A,B,C,D
第2题：
实行清算账户余额控制时，超过该控制金额的部分，该清算账户（）。
- A、立即被冻结
- B、可以被借记
- C、不得被借记
- D、不得被贷记
正确答案:B
第3题：
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于()等
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.采取标准化尽职调查
答案：ABC
第4题：
实行清算账户余额控制时，清算账户不足控制金额的，该清算账户（）。
- A、立即被冻结
- B、可以被借记
- C、不得被借记
- D、不得被贷记
正确答案:C
第5题：
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
- A、冻结存款
- B、限额控制
- C、注销账户
- D、紧急止付
正确答案:B,D
第6题：
关于冻结的表述正确的是：（）
- A、冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，同时联动凭证的处理。
- B、支持对账户进行重复冻结的操作。柜员在操作冻结交易时，如果账户已有冻结，系统会提示“该账户已有冻结”，为保证客户和银行权益，如不同冻结可能引起后续争议，柜员应按照相关业务规定，对账户是否可以重复冻结进行人工控制。
- C、如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额，使用借方全额冻结的方式处理。但应在向有权机关出具的相应扣划回执文书中明确被冻结账户当前存款余额的实际情况。
- D、被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间不计付利息，在扣划时需手工调整利息。
正确答案:B,C,D
第7题：
核心银行系统单位账户冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，同时联动凭证的处理。
正确答案:错误
第8题：
如商户风险异常紧急且涉及欺诈金额较大,收单机构可采取暂缓商户交易资金清算或紧急冻结商户资金结算账户的风险控制措施。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
- A、扣划账户资金
- B、关闭账户
- C、冻结涉恐资金
- D、限制交易
正确答案:A
第10题：
判断题
客户出现破产、倒闭、清算等经营不正常的情况，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。
A
对
B
错
正确答案：
错
解析：
暂无解析