单选题客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。A 2000元B 5000元C 10000元D 20000元

第1题：

客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。

A1

B3

C5

第2题：

客户在邮储网点办理账户跨行汇款业务，账户单笔汇出金额超过人民币（）（含）时，客户需事先办理大额汇款申请。

A2000元

B5000元

C10000元

D50000元

第3题：

第4题：

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

• A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
• B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

第5题：

客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。

• A、5000元（含）
• B、5000元不含
• C、1万元含
• D、1万元不含

第6题：

客户办理邮政储蓄个人结算账户汇款金额在（）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。

A1

B5

C10

D20

第7题：

客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。

• A、2000元
• B、5000元
• C、10000元
• D、20000元

第8题：

客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A5

B6

C8

第9题：

客户凭储蓄存折（卡）和密码在本地窗口办理账户汇款业务时，汇款金额在（）元（含）以上的需出示汇出账户本人的有效身份证件。

• A、1000
• B、5000
• C、10000
• D、50000

第10题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查