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判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A 对B 错
题目
判断题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
对
解析：
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第1题：
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
参考答案：B
第2题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
正确答案:错误
第3题：
反洗钱调查的程序要求有哪些?()
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案：ABC
第4题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
正确答案:错误
第5题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
正确答案:正确
第6题：
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案：B
第7题：
调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
- A、调查人员为二人
- B、出示合法证件
- C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
- D、国务院规定的其他条件
正确答案:B,C
第8题：
国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A、1
B、2
C、3
D、4
参考答案：B
第9题：
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第10题：
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
正确答案:少于二人；中国人民银行执法证；反洗钱调查通知书