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判断题对于提前核实汇款背景的业务，经办网点需分次留存全部支持文件避免后续出现多轮重复要求提供证明文件的情况。对有疑问的信息采用删除、修改、掩饰等手段隐藏报文中涉及制裁的信息。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
对有疑问或发生差错的跨行汇款业务，网点应立即上报上级机构，上级机构业务管理员需（）发出查询，查询时需同级业务主管授权。
正确答案:当日（最迟不超过下一个工作日上午）
第2题：
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
- A、客户有效身份证件或者其他身份证明文件
- B、情况说明
- C、单位说明
- D、交易凭证
正确答案:A
第3题：
客户在网点办理人行跨行汇款业务时，需留存真实有效的联系方式，办理现金跨行汇款和（）元以上（含）的账户跨行汇款还需如实提供证件信息。
A一万
B两万
C五万
D五千
C
略
第4题：
询证业务办理结束后，经办网点需复印一份银行《询证函》留存备查（若为多联式的《询证函》则保留其中一联），由（）签章。
- A、经办柜员
- B、运营主管
- C、网点负责人
- D、经办柜员和运营主管
正确答案:D
第5题：
因存在可疑交易，被关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，存款人到网点办理转账业务的，需出具及留存书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，营业网点应拒绝办理转账业务。
正确答案:正确
第6题：
办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。
正确答案:错误
第7题：
网点在办理需核实客户身份的业务时，须按照相关要求核实客户身份信息，并对客户身份的（）负责。
- A、合规性
- B、真实性
- C、合法性
正确答案:B
第8题：
营业网点跨境汇款业务经办人员应对展现在本机构的跨境（）报警信息进行甄别判断。
- A、全部业务
- B、汇入汇款业务
- C、汇出汇款
- D、汇划业务
正确答案:B
第9题：
开户行对客户资料的核实采用经办复核制，核实无误后，由经办、复核人员在客户提交的申请资料复印件右下方空白处签署（）相关信息。
- A、“与原件相符”
- B、“已经联网核查”
- C、“核实人：XXX、XXX”
- D、“核实日期：XX年XX月XX日”并加盖网点业务公章
正确答案:A,B,C,D
第10题：
开户网点通过企业信息平台或相关网站查询到的客户证照信息和核实记录，应作为年检资料拷屏打印留存，打印的资料上应注明（）
- A、于**年**月**日办理年检
- B、经办人
- C、复核人
- D、网点业务公章
正确答案:A,B,C,D