对
错
第1题:
对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。
A.随机检查
B.电话访问
C.非现场检查
D.现场检查
第2题:
根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和()。
第5题:
人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险?()
第6题:
收单机构要提高对哪些特约商户的现场检查频率?
第7题:
中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
第8题:
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第9题:
保险机构应建立健全客户身份识别制度,加强对大额交易和可疑交易的监控和报告,严格遵守反洗钱有关规定。
第10题:
收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下()。