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多选题非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序？（）A成立调查组B制定调查方案C实施调查取证D撰写调查报告
题目
多选题
非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序？（）
A
成立调查组
B
制定调查方案
C
实施调查取证
D
撰写调查报告
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第1题：
保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。
A.侵占
B.赌博
C.诈骗
D.非法集资
正确答案：ACD
第2题：
《公安机关办理行政案件程序规定》规定的调查取证手段主要有哪些？
正确答案:共九种：（1）询问；（2）勘验；（3）检查；（4）鉴定；（5）检测；（6）辨认；（7）抽样取证；（8）扣押；（9）先行登记保存。
第3题：
保险业领域的非法集资犯罪形式包括()
A.主导型案件
B.参与型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件
答案：ABC
第4题：
什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）
- A、举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报
- B、参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报
- C、参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报
- D、其他不符合法律、法规规定的奖励情形
正确答案:A,B,D
第5题：
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
正确答案:错误
第6题：
非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
- A、2个市以上
- B、2个县以上
- C、3个市以上
- D、3个县以上
正确答案:A
第7题：
非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序？（）
- A、成立调查组
- B、制定调查方案
- C、实施调查取证
- D、撰写调查报告
正确答案:A,B,C,D
第8题：
非法集资洗钱案件包括()
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
答案：ABCD
第9题：
非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
- A、公安机关
- B、检察机关
- C、人民政府
- D、银监部门
正确答案:C
第10题：
非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和（）两种形式。
- A、联合调查
- B、特殊调查
- C、专项调查
- D、一般调查
正确答案:C