短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。
A.11
B.17
C.18
D.20
第2题:
A.13
B.17
C.18
D.20
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
第5题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
第6题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交进行易报告。
A.13
B.17
C.18
D.20
第7题:
保险公司不应当将下列___交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
第8题:
金融机构应将哪些作为可疑交易进行报告?(列出至少8条)
第9题:
证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途是否作为可疑交易报告?
第10题:
对于可疑交易要认真进行分析,留存(),作为重要依据。