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判断题代理行通常在相关客户或业务呈现风险特征的情况下发起查询，要求答复。各机构应高度重视、及时重检代理行查询所涉客户与业务A 对B 错
题目
判断题
代理行通常在相关客户或业务呈现风险特征的情况下发起查询，要求答复。各机构应高度重视、及时重检代理行查询所涉客户与业务
A
对
B
错
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第1题：
查询指客户、有权机关或汇兑业务机构内部人员对系统内的某一汇款的相关信息的调阅和查看，以及各级管理信息的查询，分为（）。
A客户查询
B协助查询
C内部查询
A,B,C
略
第2题：
客户身份识别环节应用范围与要求为（）
- A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录
- B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码
- C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统
- D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录
- E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
以下关于查询业务风险防范,说法正确的有()。
A、邮储各级机构人员未经客户申请,严禁查阅客户账户相关信息
B、网点工作人员可据客户需要使用司法查询业务
C、司法查询严格执行授权制度,并加强司法查询的使用管理
D、查询的结果信息,必须加强打印管理
参考答案：A,C,D
第4题：
各部门/分支行对发生差错或有疑问的跨行汇划业务及收到的查询业务应不迟于（）发出查询或回复。对于无法立即解决的查询业务应做好记录，并及时向发起行回复解释，待查询结果后再作正式回复。
- A、次一工作日的上午
- B、次日
- C、两个工作日内
- D、等客户答复后
正确答案:A
第5题：
交易行是指经委托可以受理客户提交现金缴存业务的分支机构，主要负责（）。
- A、及时处理客户提交的现金汇集通业务，保证每笔入账准确性，出具交易回单，作为客户记账凭证
- B、答复客户查询，补制因遗失等原因造成的入账回单
- C、保存交易记录，答复客户在交易行办理的交易情况查询
- D、发生错账时，进行冲正处理
正确答案:A,C,D
第6题：
（）是邮政储蓄机构因业务需要，在相关业务主管授权下查询各级机构交易情况的行为。
- A、客户查询
- B、司法查询
- C、内部查询
- D、信息查询
正确答案:C
第7题：
客户办理通存通兑业务时，代理行可免费向客户本人提供（）信息查询服务。
- A、三次
- B、一次
- C、二次
- D、无限次
正确答案:B
第8题：
11183中心接到客户查询特快专递邮件电话时,按网上信息答复客户,对需进一步查询的情况,登记客户信息及相关业务需求后,派发查询工单。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
广东金融结算服务系统发起查询的业务一般向（）
- A、原发起行
- B、发起行的集中受理行
- C、代理行
正确答案:A
第10题：
对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查，并做查复处理，业务主管部门应按时完成审批，确保回复（）。
- A、完整
- B、准确
- C、及时
- D、全面
正确答案:C