3
5
10
15
第1题:
银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的() 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第2题:
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
第3题:
A.2
B.5
C.7
D.10
第4题:
在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5个
B.10个
C.30个
D.60个
第5题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题:
第7题:
基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
第8题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
第9题:
在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5
B.10
C.30
D.60
第10题: