指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
在职责范围内调查可疑交易活动
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第1题:
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、公安部
D、财政部
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级派出机构
C.中国银行业监督管理委员会
第4题:
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
第5题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
第6题:
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是:
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第7题:
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国行政处罚法》
D、《金融机构反洗钱规定》
第8题:
A.24
B.36
C.48
D.72
第9题:
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行地市中心支行
D、中国人民银行县(市)支行
第10题: