信贷从业考试

单选题被查机构认为检查人员与其存在（）的，有权申请检查人员回避。A 亲属关系B 上下级关系C 利益关系D 利害关系

题目
单选题
被查机构认为检查人员与其存在（）的，有权申请检查人员回避。
A

亲属关系

B

上下级关系

C

利益关系

D

利害关系

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第1题：

在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

A．检查人员多于2人

B．检查人员未出示合法证件

C．检查人员少于2人

D．检查人员未出示检查通知书


正确答案：BCD
解析：《银行业监督管理法》第四十二条规定：银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，调查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和调查通知书；调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，有关单位或者个人有权拒绝。

第2题：

反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

A、中国人民银行执法证

B、检查人员身份证

C、检查人员工作证

D、检查人员检查证


参考答案：A

第3题：

银监会进行现场检查时，在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。 A．检查人员未出示检查通知书 B．检查人员未出示合法证件 C．检查人员少于2人 D．检查人员多于2人 E．检查人员未提前预约


正确答案：ABC
检查人员较多或未提前预约不能成为银行业务金融机构拒绝检查的理由。

第4题：

对监督检查人员的回避决定作出之前，监督检查人员是否停止对该事项的监督检查？


正确答案: 监督检查人员不停止对该事项的监督检查。

第5题：

检查人员进行发票检查时,应当出具税务检查证,否则,被查单位和个人有权拒绝检查。 ()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第6题：

在哪些情形下金融机构有权拒绝现场检查()。

A、检查人员少于2人

B、检查人员未出示身份证

C、检查人员未出示执法证

D、检查人员未出示检查通知书


参考答案：ACD

第7题：

在内控合规管理信息系统中，底稿经审核通过后，由()将确认意见录入系统。

A.被查机构

B.检查组长或主查代被查机构

C.检查组长代被查机构

D.任意检查人员代被查机构


正确答案：B

第8题：

在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

A．检查人员未出示检查通知书

B．检查人员未出示合法证件

C．检查人员少于2人

D．检查人员多于2人

E．检查人员等于2人


正确答案：ABC

第9题：

在()的情况下，银行业机构有权拒绝银行业监督管理机构检查。

A:检查人员未出示检查通知书
B:检查人员未出示合法证件
C:检查人员少于2人
D:检查人员少于3人
E:检查人员未正式着装

答案：A,B,C
解析：
《银行业监督管理法》第42条规定，依法对银行业金融机构进行检查时，调查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和调查通知书；调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，有关单位或者个人有权拒绝检查。

第10题：

纳税人认为评估检查人员存在《税收征收管理法》、《税收征收管理法实施细则》规定的回避情形的，应当向主管单位书面提出回避申请。


正确答案:正确

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