农业银行柜员考试

单选题下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）A 各级行内控合规部门B 各级行安全保卫部C 各级行反洗钱工作领导小组D 各级行反洗钱处

题目
单选题
下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
A

各级行内控合规部门

B

各级行安全保卫部

C

各级行反洗钱工作领导小组

D

各级行反洗钱处

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案：ABCD

第2题：

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处


正确答案：A

第3题：

风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()

A.负责反洗钱协查事项的协调

B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督

C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项

D.负责保管反洗钱协查的档案资料


答案：ABCD

第4题：

下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。

  • A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构
  • B、为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
  • C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性
  • D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础

正确答案:C

第5题：

总行客户风险分类管理工作的牵头管理部门是（）。

  • A、总行运营管理部
  • B、总行营运管理部
  • C、反洗钱工作领导小组

正确答案:A

第6题：

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

A.非现场检查

B.调度

C.行政调查

D.行政处罚


正确答案：C

第7题：

分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。

  • A、管理部门
  • B、组织部门
  • C、牵头部门
  • D、检查部门

正确答案:C

第8题：

《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A.法律合规部门

B.保卫部门

C.风险管理部门

D.反洗钱专门机构或者指定内设机构


参考答案：D

第9题：

总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、反洗钱领导小组
  • C、会计部
  • D、合规部

正确答案:A

第10题：

目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位（）

  • A、海关
  • B、中国人民银行
  • C、公安部
  • D、国务院

正确答案:B

更多相关问题
相关内容